ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις – Σε εξέλιξη πανελλαδική επιχείρηση
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (22/10) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.
Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.
Έλεγχοι ΑΑΔΕ στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων
Πριν από λίγες ημέρες, στη φάκα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%, πιάστηκαν Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία εξυπηρετούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
Ειδικότερα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα, κάνοντας φύλλο και φτερό τα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί, φέρνοντας στο φως σειρά παρατυπιών.
Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο»
Οι ελεγκτές προχώρησαν στη διασταύρωση των ΑΦΜ των αιτήσεων με την πλατφόρμα myData, ανακαλύπτοντας ότι έλειπαν τιμολόγια και δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο».
Πού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 23 νομούς και περιφερειακές ενότητες της χώρας (Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες Έβρου, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή).
Τα 42 ΚΥΔ στα οποία εντοπίστηκαν παραβιάσεις και έκλεισαν βρίσκονται τα 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο, τα 7 στο Κιλκίς, τα 4 στη Λάρισα, από δύο ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα και από ένα ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.
Πως έπαιρναν τις επιδοτήσεις
Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Κατόπιν, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση, είτε δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.
Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε Έφοδος της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025. Η έφοδος στην Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Πληροφορικής και Πληρωμών, του Οργανισμού, την οποία πραγματοποίησαν 20 αστυνομικοί, φαίνεται ότι οργανώθηκε ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος.
Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ για τον «Φραπέ» το διάστημα 2021-2023 -Η Jaguar και άλλα 7 οχήματα
«Τρύπα» που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ στο πόθεν έσχες ελεγχόμενου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με το προσωνύμιο «Φραπές» φέρνει στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα την έρευνα που έγινε υπό την εποπτεία του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο «Φραπές» την περίοδο 2021- 2023 εμφανίζει περιουσιακά στοιχεία που η απόκτησή τους δεν δικαιολογείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος, αν και ήταν υπόχρεος να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, δεν το είχε πράξει. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα αυτοκίνητο μάρκας Jaguar και άλλα επτά οχήματα.
α στοιχεία που συνέλεξε η ανεξάρτητη αρχή διαβιβάζονται στον εισαγγελέα, προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το εάν έχει υπάρξει παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ο σχετικός φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων. Παράλληλα, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται για το εάν έχει τελεστεί από τον ελεγχόμενο το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ο «Φραπές», σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να λάβει επιδοτήσεις, αλλά στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως αυτό έγινε εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέλαβε 37 μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025)
Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.
Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.
Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. είχαν στήσει την κομπίνα εκατομμυρίων.
Ποιοι συνελήφθησαν για τις παράνομες επιδοτήσεις -Πώς έπαιρναν εκατομμύρια ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένα βασικό πρόσωπο από την Κρήτη (36 ετών) που εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, τα οποία είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ένα ακόμη βασικό πρόσωπο είναι ο συλληφθείς από τα Γιαννιτσά (38 ετών), που δηλώνει αγρότης. Πρόκειται για άτομο που έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση που επί τέσσερα χρόνια (2018-2022) λάμβανε ποσά εκατομμυρίων ευρώ (σύμφωνα με αναφορές, περί τα 20 εκατ.) ως επιδοτήσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. παρανόμως. Εκτιμήσεις στην ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν ότι ενδέχεται το ποσό των παράνομων επιδοτήσεων να φθάνει και τα 10 εκατ. ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν, ακόμα, 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έρχονται μετά την προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν σχετικής εντολής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο καλοκαίρι.
Η δράση της οργάνωσης και οι δηλώσεις αγροτεμαχίων
Κατά πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έδιναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.
Έκαναν dolce vita με παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων -Πολυτελείς κατοικίες, οχήματα, ταξίδια και ακριβές αγορές
Οι 37 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθουν στην Αθήνα και θα οδηγηθούν σε ειδικό εισαγγελέα. Θα μεταφερθούν από τη ΓΑΔΑ προς τη Λουκάρεως αύριο το μεσημέρι.
Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη τους και κατάφερε να τους περάσει χειροπέδες καθώς υπήρχε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που περιλάμβανε 125 άτομα, για τα έτη 2023-2025, που εισέπραξαν παρανόμως 3.200.000 ευρώ.
Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ -Πώς εισέπρατταν εκατομμύρια
Εκτιμήσεις πως έχουν εισπράξει παρανόμως περισσότερα από 10.000.000 ευρώ
Ταυτόχρονα, είχε δοθεί παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 300 άτομα, από το 2018 έως το 2022, από την οποία προκύπτει προς το παρόν -γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί- ότι είχαν αποκομίσει παρανόμως 1.200.000 ευρώ. Στις δύο έρευνες υπάρχουν 40 κοινά πρόσωπα. Φαίνεται να έχουν λάβει συνολικά 20.000.000 ευρώ μεικτά, εκ των οποίων τα 5.000.000 είναι παράνομα, αλλά η αστυνομική εκτίμηση κάνει λόγο για πάνω από 10.000.000 ευρώ.
Έγραφαν και διέγραφαν χωράφια από το σύστημα
Αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φαίνονται να είναι ένας 36χρονος από την Κρήτη, υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος κέντρου υποδοχής στα Γιαννιτσά, ο πατέρας του και η σύζυγός του, καθώς και ένας λογιστής στα Γιαννιτσά. Υπήρχε και ένας κλειστός πυρήνας 11 ατόμων γύρω από αυτούς. Επέλεγαν χωράφια, τα οποία δήλωναν στον εαυτό τους ενώ δεν τα είχαν, έπαιρναν την επιδότηση και στη συνέχεια τα διέγραφαν από το σύστημα. Έγραφαν χωράφια σε τρίτους, που δεν γνώριζαν, και εμφάνιζαν με πλαστά έγγραφα ότι οι τρίτοι τα εκμίσθωναν σε μέλη του κυκλώματος, που λάμβαναν την επιδότηση, και στη συνέχεια διέγραφαν και πάλι στο σύστημα τα χωράφια. Τα μέλη του κυκλώματος και «συνεργάτες» εμφανίζονταν ως ακτήμονες (λίγοι), εκμισθωτές ή μισθωτές των ίδιων αγροτεμαχίων, δηλαδή μίσθωναν-εκμίσθωναν στον εαυτό τους ή σε συνεργάτες.
Σερβιτόροι, ανειδίκευτοι, DJ λάμβαναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν χωράφια
Πρόσωπα χωρίς χωράφια, σερβιτόροι, DJ, μάγειρες, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιόκτητες καταστημάτων, ξενοδοχοϋπάλληλοι, λάμβαναν επιδοτήσεις.
Η πολυτελής ζωή των αρχηγικών μελών του κυκλώματος
Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος έκαναν δαπανηρά ταξίδια στο εξωτερικό, όπως στο Ντουμπάι και σε άλλα εξωτικά μέρη, διέθεταν πολυτελείς κατοικίες, ακριβά οχήματα όπως Audi Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές ακριβών προϊόντων όπως Gucci, Versace κ.ά.
Πηγή: ertnews.gr, ot.gr, iefimerida.gr
