Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια.Αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης, απειλεί με ένδικα μέσα. Η αρχική καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα
Η αρχική καταγγελία ανέφερε: «Ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αλέξανδρο Μπεσίρη».
Τι βρέθηκε, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη δικογραφία
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό FBI κατάφερε να εξακριβώσει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία, από το 2023 μέχρι σήμερα, φέρεται να προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου, χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, συστήνοντας «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν πραγματικά και αφανώς τα αρχηγικά της μέλη, δηλώνοντας ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών και υποβάλλοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας και αφορούν είτε ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Λογιστές και «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα
Για τους σκοπούς του κυκλώματος, φέρεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα να εντάχθηκαν και -κατηγορούμενοι πλέον- λογιστές με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές είτε κάποιους εκ των συλληφθέντων είτε άλλα πρόσωπα, «αχυρανθρώπους» και συγκατηγορουμένους τους, ενώ επίσης προέβαιναν στην κατάρτιση και ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. «MyDATA» εικονικών τιμολογίων που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενοι λογιστές προέβαιναν στην υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αιτούνται ή/και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων από τις φορολογικές αρχές.
Κοινά χαρακτηριστικά των «εικονικών» εταιρειών που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση είναι ότι ιδρύθηκαν μη αυτοπρόσωπα, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών.
Οι έδρες των εν λόγω εταιρειών στις δηλωθείσες διευθύνσεις είναι ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονται μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής.
Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολλές περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ενώ δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών.
Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειρίζεται η εγκληματική οργάνωση είναι να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους.
Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης
Βασικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρει η εικονική κατασκευαστική εταιρεία με επωνυμία «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με διαχειριστή τον Ιωάννη Μέγα.
Ωστόσο, στη δικογραφία, κατά πληροφορίες, αναφέρεται ότι αφανής και πραγματικός διαχειριστής της εν λόγω εταιρείας είναι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Άρης Ηλιάδης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εν λόγω εικονική εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση ως εκδότρια «εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, για να φοροδιαφεύγουν.
Παράλληλα, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα.
Η εμπλοκή Κοκλώνη
Στη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Συγκεκριμένα, είναι συγκατηγορούμενος των συλληφθέντων μόνο σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, για τα τιμολόγια, όχι στο στήσιμο της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», εντοπίστηκαν πέντε (5) εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 προς την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη με επωνυμία «BARKINGWELL MEDIA AE» συνολικού ποσού 1.533.534,80€, με τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αριστείδης ΗΛΙΑΔΗΣ φέρεται να συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν:
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιωθεί.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις τους τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη στην Κάντζα όσο και στο πατρικό του Ηλιάδη στις Αχαρνές.
Και το όνομα του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη αναφέρεται μέσα στη μεγάλη δικογραφία για το κύκλωμα τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε.
———————
«Εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ ο παρουσιαστής φέρεται να εμπλέκεται ως προς τα φορολογικά, για τιμολόγια και όχι για την εγκληματική οργάνωση.
Πώς το ελληνικό FBI τσάκωσε το κύκλωμα που έκλεβε εκατομμύρια με εικονικά τιμολόγια – Είχαν 370 fake εταιρείες
Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του στο κύκλωμα, απειλεί με ένδικα μέσα
Σήμερα ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωσή του διέψευσε τις αναφορές περί εμπλοκής του σε κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, τονίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε ο ίδιος, ή εταιρεία συμφερόντων του, αποδέκτης τέτοιων τιμολογίων.
Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης τονίζει πως η αναπαραγωγή ψευδών και ανακριβειών για τον ίδιο και για τις εταιρείες συμφερόντων του θα απαντηθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω τη φήμη και την αξιοπιστία μου».
Οι πληροφορίες για τις τηλεφωνικές συνομιλίες
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγράφηκαν νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του Αριστείδη Ηλιάδη τόσο με τον Παύλο Πιπερίδη, όσο και με τον στενό συνεργάτη του Πιπερίδη και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη, Μιλτιάδη Λιάσσα.
Από τα όσα φέρεται να έχουν ακούσει τα στελέχη του ελληνικού FBI για τους Πιπερίδη και Λιάσσα, δεν φαίνεται να προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με την εμπλοκή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, φέρεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες ότι τόσο ο Παύλος Πιπερίδης όσο και ο Παναγιώτης Λιάσσας επιθυμούσαν και επιδίωκαν τη λήψη των παράνομων επιστροφών χρηματικών ποσών από τον Αριστείδη Ηλιάδη, προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί από τον Παύλο Πιπερίδη, αλλά και να πληρώνει τα έξοδα κίνησης του ΙΧ αυτοκινήτου που του παραχώρησε ο Παναγιώτης Λιάσσας για τις μετακινήσεις του και ανήκει στην εταιρεία του με επωνυμία «KL EVER EE».
Τα τιμολόγια του Πρίτσα
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, εντοπίστηκαν πολλές διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και των εταιρειών που διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας και οι συνεργάτες και συνδιαχειριστές στις εταιρείες του που επίσης είναι κατηγορούμενοι, για τους οποίους προέκυψε ότι διαχειρίζονται ή/και διαχειρίζονταν μεγάλο αριθμό εταιρειών με έδρα στο Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν ως διαχειριστές ή τοποθετούσαν άλλα πρόσωπα, αλλά εξακολουθούσαν να ανήκουν στους ίδιους.
Επίσης, από τις εταιρείες τους εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές σε διαταγή της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες ΗΛΙΑΔΗ Αριστείδη με άλλους συνομιλητές του με περιεχόμενο τη σύνταξη και σφράγιση εικονικών τιμολογίων εκ μέρους της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στις οποίες συχνά αναφέρει τις οικονομικές του συναλλαγές με τον Χρήστο Πρίτσα, στον οποίο απέστειλε χρηματικά ποσά, επίσης μέσω λογαριασμού της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Επίσης, εταιρεία στην οποία ήταν μέλος ο Χρήστος Πρίτσας κατά 50%, φέρεται να έλαβε από τη «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» τα εξής εικονικά τιμολόγια:
«Καυτοί» διάλογοι της σπείρας με τα εικονικά τιμολόγια -Συνομιλία δείχνει ότι ο «εγκέφαλος» γνώριζε τον Κοκλώνη
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνομιλίες μελών του κυκλώματος τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις απάτες με τα εικονικά τιμολόγια που αποκάλυψε το ελληνικό FBI.
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ενώ στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης. Ο ίδιος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή και απειλεί με ένδικα μέσα.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν καταγραφεί νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του Αριστείδη Ηλιάδη τόσο με τον Παύλο Πιπερίδη, όσο και με τον στενό συνεργάτη του Πιπερίδη και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη, Μιλτιάδη Λιάσσα.
Διάλογος που δείχνει ότι ο Ηλιάδης με τον Κοκλώνη γνωρίζονται
Ηλιάδης Α.: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.
Πιπερίδης Π.: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη, λέω αν τον ήθελες κάτι.
Ηλιάδης Α.: Ναι, θα σε πάρω σε λίγο, είμαι.
Πιπερίδης Π.: Εντάξει, εντάξει, ναι.
Ηλιάδης Α.: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].
Ο Ηλιάδης Α. ζητάει από άτομο να του κόψει τιμολόγιο -Έξοδα δηλαδή
Ντιμέρης Χ.: Έλα ρε μπρο.
Ηλιάδης Α.: Χρήστο. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη.
Ντιμέρης Χ.: Χμ, χμ…
Ηλιάδης Α.: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;
Ντιμέρης Χ. Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες;
Ηλιάδης Α.: Ναι, ναι.
Ντιμέρης: Τι ποσό;
Ηλιάδης: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
Ντιμέρης: Πρέπει να το ρωτήσω, είναι μεγάλο το ποσό.
Ηλιάδης: Ναι.
Ντιμέρης: Πρέπει να το ρωτήσω όμως Άρη μου το απόγευμα.
Ηλιάδης Α.: Ναι, σπαστά, σπαστά όχι, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπαστά.
Ντιμέρης Χ.: Πρέπει να το ρωτήσω και πρέπει να τα πούμε και από κοντά πρέπει να, να μου εξηγήσεις.
Ηλιάδης Α.: Να σου εξηγήσω.
Ντιμέρης Χ.: Τι καύσιμο, τι έτσι; Γιατί.
Ηλιάδης Α.: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και αρ@@@@ μύδια.
Ντιμέρης Χ.: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.
Ηλιάδης Α.: Έξοδα θέλουμε, ναι.
Ντιμέρης Χ.: Χμ, χμ.
Ηλιάδης Α.: Αλλά από κει και πέρα να πάρουμε και εμείς κάτι.
Ντιμέρης Χ.: Σε τι διάστημα;
Ηλιάδης Α.: Ε βάλ’ το από τώρα ε, το φτιάχνουμε δεν έχουμε δεν έχουμε θέμα.
Ντιμέρης Χ.: Ε, αυτές τις λεπτομέρειες μπορείς να περάσεις το απόγευμα από το μαγαζί;
Ηλιάδης Α.: Το απόγευμα μπορεί να μην περάσω γιατί θα είμαι αλλού.
Ντιμέρης Χ.: Έλα το πρωί.
Ηλιάδης Α.: Ναι.
Ντιμέρης Χ.: Έλα το πρωί.
Ηλιάδης Α.: Έγινε, έγινε.
Ντιμέρης Χ.: Έλα αδερφέ μου, έλα.
Ηλιάδης Α.: Γεια.
Επαφή Ηλιάδη με Πιπερίδη
Πιπερίδης Π.: Άρη πες μου.
Ηλιάδης Α.: Πού είσαι;
Πιπερίδης Π.: Είμαι τρελαμένος φίλε, τρέχω σαν παλαβός, για πες μου.
Ηλιάδης Α.: Έχω βγάλει.
Πιπερίδης Π.: Τι έχεις;
Ηλιάδης Α.: Έχω βγάλει τη μία την εταιρεία.
Πιπερίδης Π.: Να περάσεις να σου δώσω δύο χιλιάδες.
Ηλιάδης Α.: Ναι, μπράβο ρε Άρη, μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό, να ξέρεις.
Ηλιάδης Α.: Ε, τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.
Πιπερίδης Π.: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.
Ηλιάδης Α.: Ρε μ@λ@κ@.
Πιπερίδης Π.: Για να καταλάβεις τι τραβάω.
Ηλιάδης Α.: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω και θα δώσω, θα δώσω στον Παύλο.
Πιπερίδης Π.: Ναι βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Νίκο να τα βάλουμε σε σειρά, να δούμε τι στο διάολο θα γίνει.
Ηλιάδης Α.: Τον πήρα εγώ τον Νίκο, μου είπε ο Νίκος μέχρι την Δευτέρα να βάλει θα δεις.
Πιπερίδης Π.: Μακάρι Παναγία μου. Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στον Πειραιά;
Ηλιάδης Α.: Μπορώ.
Πιπερίδης Π.: Κάν’ το μου σε παρακαλώ αγοράκι μου. Για να προλάβω να πληρώσω τις εισφορές, όλα άλλα πάει πίπα. Θα σε δω μετά αν θες το απόγευμα, πάω για φαγητό, κερνάω εγώ.
Ηλιάδης Α.: Όχι εγώ θα κεράσω, είσαι μ@λ@κ@ς. Τόση υπομονή έχεις κάνει μαζί μου.
Πιπερίδης Π.: Κάν’ το σε παρακαλώ αγόρι μου. Εδώ γελάει η Νάνου. Θα τα πούμε το απόγευμα αν προχωρά και θα τα πούμε.
Ηλιάδης Α.: Ακούς;
Πιπερίδης Π.: Έλα, πες μου.
Ηλιάδης Α.: Θα βάλω 2.200 να δώσεις και δύο κατοστάρικα στην Νάνου από μένα.
Πιπερίδης Π.: Εντάξει. Α Νάνου δύο κατοστάρικα. Δωράκι λέει δύο κατοστάρικα. Εντάξει, ευχαριστώ ρε.
Ηλιάδης Α.: Γεια.
Άλλη, πάλι, συνομιλία έχει καταγράψει τα εξής:
Ηλιάδης Α.: Έλα.
Ζυγούρης Κ.: Στο γήπεδο είσαι;
Ηλιάδης Α.: Όχι, στο σπίτι της μάνας μου είμαι.
Ζυγούρης Κ.: Ωραία, εγώ είμαι εδώ στο δημαρχείο σε… πέντε.
Ηλιάδης Α.: Ξεκινάει ο…
Ζυγούρης Κ.: Ο Γιάννης;
Ηλιάδης Α.: Ο Γιάννης και έρχεται, άκου τώρα να σου πω τι θα κάνεις.
Ζυγούρης Κ.: Πες μου.
Ηλιάδης Α.: Ε, θα του πεις.
[…]
Ηλιάδης Α.: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;
Ηλιάδης Γ.: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890)
Ηλιάδης Α.: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890). Θα βγάλεις δεκατρία οχτακόσια (13800).
Ζυγούρης Κ.: Ναι.
Ηλιάδης Α.: Θα αφήσεις τα ενενήντα (90) και σε αυτό μέσα.
Ζυγούρης Κ.: Ναι.
Ηλιάδης Α.: Και θα του πεις στον άλλον, κάνε μου μια ανάληψη πες του δεκατρία οχτακόσια (13800) και δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750), θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο (50) του Μήτσου.
Ζυγούρης Κ.: Οκέι.
Ηλιάδης Α.: Θα του το πεις όμως μπροστά.
Ζυγούρης Κ.: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.
Ηλιάδης Α.: Εντάξει;
Ζυγούρης Κ.: Εντάξει.
Ηλιάδης Α.: Να του πεις, Μήτσο κάνε μου μια ανάληψη (13.800) και κράτα, δώσε μου 13.750.
Ζυγούρης Κ.: Ωραία, εντάξει.
Ηλιάδης Α.: Έλα γεια.
Ζυγούρης Κ.: Έλα, έλα γεια.
Τηλεφωνική επικοινωνία του Ηλιάδη με τον Λιάσσα στις 23/5/2025
Λιάσσας Π.: Έλα.
Ηλιάδης Α.: Σε εμάς τίποτα.
Λιάσσας Π.: Δεν ξέρω.
Ηλιάδης Α.: Ρε φίλε.
Λιάσσας Π.: (ακατάληπτη λέξη) έχει μπει, δεν κατάλαβα για ποιον λόγο;
Ηλιάδης Α.: Ωραία, αφού το ΑΦΜ το έχει ο Νίκος, δεν μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί; Να σου στείλω το ΑΦΜ;
Λιάσσας Π.: Στείλε μου το ΑΦΜ, ναι.
Ηλιάδης Α.: Έλα γεια.
Λιάσσας Π.: Γεια.
Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ηλιάδη-Λιάσσα, λίγη ώρα αργότερα
Λιάσσας Π.: Έλα.
Ηλιάδης Α.: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
Λιάσσας Π.: Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;
Ηλιάδης Α.: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000).
Λιάσσας Π.: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
Ηλιάδης Α.: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.
Λιάσσας Π.: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
Ηλιάδης Α.: Όχι, από εισόδημα είναι.
Λιάσσας Π.: Εισόδημα;
Ηλιάδης Α.: Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα
Λιάσσας Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
Ηλιάδης Α.: Ναι, ναι.
Λιάσσας Π.: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;
Ηλιάδης Α.: Συμβουλευτική.
Λιάσσας Π.: Συμβουλευτική, ΟΚ κλείσε.
Ηλιάδης Α.: Εντάξει.
Λιάσσας Π.: Έλα γεια.
Ηλιάδης Α.: Άντε.
Νεότερη επικοινωνία μεταξύ Αριστείδη Ηλιάδη και Παναγιώτη Λιάσσα στις 4/6/2025
Λιάσσας Π.: Καλημέρα Άρη.
Ηλιάδης Α.: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.
Λιάσσας Π.: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής.
Ηλιάδης Α.: Ναι.
Λιάσσας Π.: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.
Ηλιάδης Α.: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
Λιάσσας Π.: Ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά.
Ηλιάδης Α.: Του Νίκου;
Λιάσσας Π.: Του Νίκου.
Ηλιάδης Α.: Ναι, ε πες του ποιο Α.Φ.Μ. και να σ’ το φέρω εγώ τώρα.
«Ενημερώστε για την ημερομηνία πληρωμής», «έχουν φύγει αγάπη»
Στη δημοσιότητα έρχονται νέες συνομιλίες μελών του κυκλώματος που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, την οποία αποκάλυψε το ελληνικό FBI.
Ήδη από χθες έχει γίνει γνωστό ότι «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ενώ στις έρευνες αναφέρεται και το όνομα του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Ο τελευταίος, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή και προαναγγέλλει την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.
Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια -Αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης, απειλεί με ένδικα μέσα
Οι νέες συνομιλίες – «Ενημερώστε για την ημερομηνία πληρωμής»
Συνεργάτης: Έλα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα.
Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή τη στιγμή έχεις…
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.
Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε;
Νίκος: Άρη.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα, Νίκο.
Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα, ρε φίλε, κάνε ένα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω.
Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω;
Νίκος: Ναι, περιμένουμε.
Συνεργάτης: Ρε φίλε.
Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη»
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό.
Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή…
Συνεργάτης: Αυτό.
Νίκος: Αυτό, τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.
Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου, ε, προστηθ, ε , παρακράτησης,
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Πώς την κάνατε;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τη στείλαμε κανονικά με τα…
Νίκος: Ναι, μετά πρέπει να στείλεις…
Συνεργάτης: Ναι, πρέπει.
Νίκος: Για να μην περιμένεις.
Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες «έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της, και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό», αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό.
Συνεργάτης: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει.
Νίκος: Έχουν φύγει, αγάπη, σου λέω.
Συνεργάτης: Κλείσε, να συνεννοηθούμε, και θα σου πω, θα σου πω…
Πηγή: iefimerida.gr
